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快意電梯:第三屆監事會第十二次會議決議

  快意電梯股份有限公司

  第三屆監事會第十二次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,

  沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  快意電梯股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十二次會議通

  知于2019年8月13日以電話及專人送達的方式向全體監事發出,會議于2019

  年8月23日在公司會議室以現場會議的形式召開。會議應到監事3人,實到3

  人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《快意

  電梯股份有限公司公司章程》的規定,會議合法有效。

  本次會議由監事會主席單平先生主持,出席會議的監事經認真審議,以投票

  表決的方式通過如下決議:

  一、 以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2019年半年度

  報告及摘要》;

  經審核,監事會認為:董事會編制和審議2019年半年度報告及摘要的程序

  符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了

  上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  《2019年半年度報告摘要》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《中國

  證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 。

  《2019年半年度報告全文》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網

  (http://www.cninfo.com.cn)。

  二、 以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2019年半年度

  募集資金存放與使用情況的專項報告》;

  經審核,監事會認為:公司2019年半年度募集資金存放與使用符合中國證

  監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定,不存在募

  集資金存放和使用違規的情形。

  《2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》與本決議公告同日

  刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網

  (http://www.cninfo.com.cn)。

  三、 以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于會計政策變

  更的議案》

  經審核,監事會認為:公司本次會計政策變更符合財政部要求,并按法律法

  規及《公司章程》履行了相應的審議程序,不存在損害公司及全體股東特別是中

  小股東利益的情形,因此同意本次會計政策變更。

  具體內容詳見公司于同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、

  《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于會計政策

  變更的公告》。

  特此公告。

  快意電梯股份有限公司監事會

  2019年8月26日

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